上海警方打掉利用数字货币犯罪团伙，涉案金额达 1000 余万元

深入挖掘异常提款背后

今年5月底，一名银行工作人员向杨浦分局大桥派出所报案。两个小时内，一名男子使用十多个不同手机号码注册的数字货币账户从ATM机提取现金多达30次，共计12.3万元。他当时几乎把ATM机里存的现金全部取了出来。明显“超标”的数字货币账户数量、提现次数过于频繁、短时间内提现金额较大等一系列异常现象引起了警方的关注。

经调查，警方发现，男子王某此前曾通过全市数十家银行网点的ATM机进行异常现金提取。他使用的账户中有6个与诈骗案件有关，涉嫌洗钱犯罪。人员也进入了警方的视线。

这些同事除了监视王某提款外，还利用大量数字货币账户进行异常提款。大部分资金来自境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙。随着侦查不断深入，一个利用数字货币为上游犯罪集团隐匿犯罪所得的团伙逐渐浮出水面。

追查源头，摧毁犯罪团伙

针对这一新的犯罪手段，杨浦警方在市局刑侦总队的指导下，进一步扩大侦查范围，查明犯罪主体，锁定了以肖某等三人为首的犯罪团伙，王某等八人配合拿分，锁定了大量犯罪证据，最终一举摧毁了该团伙。现场起获手机45部、银行卡11张。

犯罪嫌疑人肖某收到上游犯罪团伙提供的数字货币账户交易密码后，指使团伙其他成员利用这些账户在银行ATM机提取现金，并通过虚拟货币交易将获得的资金转移至境外。该团伙成员每提取1万元，即可获利200至300元不等。

经查，该团伙累计使用数字货币账户900多个，在全市50多家银行网点提取现金，非法获利30万余元。

目前，肖某等11人因犯隐匿犯罪所得、协助信息网络犯罪活动罪，被杨浦区人民法院依法判处有期徒刑，并处罚金。