美国执法机构严厉打击新型经济犯罪，多部门有权冻结虚拟货币钱包

在司法实践中，不仅FBI拥有冻结虚拟货币钱包账户的执法权，美国国土安全部、美国联邦法院、美国金融犯罪执法局也可以对可疑用户的虚拟货币实施制裁账户符合美国相关法律。货币钱包被冻结。我们的团队此前还处理过被美国国土安全部和美国联邦法院冻结虚拟货币钱包的案例。

当美国执法机构监测到虚拟货币账户中存在可疑金额时，执法机构会立即通知虚拟货币交易平台，并冻结涉嫌犯罪的账户。按照本文上述内容进行操作后，钱包被冻结的用户知道案件执法机构具体负责人的联系邮箱后，作为冻结的受害者，用户应聘请立即请律师。由律师向具体负责人查明该账户是否涉及犯罪、属于何种犯罪、如果涉及犯罪具体涉案金额是多少。律师根据执法人员反馈的案件具体信息以及当事人的叙述，向执法机构提交相关证据，证明被冻结账户与调查案件无关，从而解冻账户。

账户冻结原因汇总

在近期我们团队处理的FBI案件中，客户的USDT账户被冻结的原因如下：

（一）账户内USDT涉及赃物

近年来，币圈最轰动的新闻莫过于2023年1月，比特币核心开发者卢克的密钥被泄露，黑客从他的钱包中盗走了360万美元的比特币。卢克得知此事后立即向FBI寻求帮助。在虚拟货币被盗的情况下，黑客入侵受害者的虚拟货币钱包后，会通过交易将虚拟货币流向其他用户的账户钱包。为了防止案件进一步扩大并便于调查，FBI将冻结可疑账户钱包。

（2）账户存在被盗风险

这是我们团队最近处理的一个案例。该人的钱包已被公司列入黑名单。该客户初步怀疑，在其最新一笔交易中，交易方的资金涉及洗钱等非法活动。不过，根据官方法律文件显示，其被冻结的原因是一名受害者向FBI举报称自己遭受了网络诈骗，因此需要冻结其账户以保护其财产。通过这一线索，FBI还将冻结可能接触过该网络诈骗平台的用户账户，以保护其财产不被盗。通常这种情况下，律师与FBI协商后可以很快解冻。

（三）黑钱流入账户，用户涉嫌洗钱行为。

美国联邦政府反洗钱法律体系的纲领和核心是1970年的《银行保密法》。该法规定金融机构有义务记录、保存并向联邦政府提交有关货币和其他金融工具的相关报告交易，以确定交易的货币和其他金融工具的来源、数量和流通路径，并为执法机构和调查线索提供审计。后来，2001年的爱国者法案对银行保密法做了最重要的修改和补充。

2021年出台的反洗钱法是一部综合性的法律。其内容与时俱进，增加了对洗钱犯罪分子的惩罚措施，并将虚拟货币交易机构纳入金融机构范围。联邦调查局一直在打击国内外的洗钱活动。尤其是近年来，不法分子利用虚拟货币的匿名性、去中心化性作为洗钱的犯罪工具和手段。 FBI一直在严格监控虚拟货币账户。当执法人员发现一笔资金涉嫌洗钱时，会立即冻结交易链上下游的相关账户钱包。作为钱包被冻结的用户，他应该聘请律师向FBI证明自己与洗钱犯罪无关，这样他的账户才能被解冻。

孙军律师团队简介

孙军律师2016年进入币圈，2017年从事币圈大量交易所、矿机、矿池的收购。收购金额达到数百亿。 2018年以来，由于电信诈骗案件高发，电信诈骗分子纷纷使用数字货币。洗钱导致币圈大量OTC从业者受到牵连。孙律师团队帮助大量没有犯罪行为的OTC犯罪分子洗清嫌疑，也帮助大量银行卡和数字货币账户解冻。目前，我们还在从事海外人士在华资产的保护，以及中国人在海外的资产保护。我们目前的客户遍布世界各地，包括来自美国、意大利、土耳其、俄罗斯、泰国、巴西、迪拜、柬埔寨、越南等。数字货币尤其受欢迎。国家。

由于孙军律师所在的上海兰迪律师事务所在世界各地均设有办事处（美国加州、芝加哥、伦敦、奥兰多、新西兰、胡志明市、越南等），在印度、菲律宾、印度尼西亚、尼日利亚、缅甸、尼泊尔、孟加拉国、日本、泰国、墨西哥、伊朗、肯尼亚、新加坡、马来西亚等地设有兰迪办事处。兰迪律师事务所的全球合作非常密切和便捷，各个国家的办事处都可以在全球范围内充分链接，因此无论身在何处，我们都可以为客户法律资产的全球保护提供非常便捷的渠道和方法他们来自。